“龙炎公司”靠卖茶忽悠会员非法集资156亿 21名被告人被判刑并责令退赔违法所得57亿

“龙炎公司”靠卖茶忽悠会员非法集资156亿 21名被告人被判刑并责令退赔违法所得57亿||福州刑事律师分享

今天下午3时，浙江省杭州市中级人民法院对被告人黄定方、蔡克意等21人集资诈骗、非法吸收公众存款一案进行公开宣判。福州刑案律师推荐案例

法院经审理查明，黄定方于2014年9月起在西安等地参与传销活动。2015年1月，黄定方仿照江苏闰大公司的汤留俊（另案处理）与杭州炎黄茶叶公司实际控制人蔡克意的操作模式，筹备设立杭州龙炎电子商务有限公司（以下简称龙炎公司），由炎黄公司为龙炎公司提供茶叶和公司股份，由后者以销售茶叶返利的方式非法集资。具体模式为：投资者投资4000元成为龙炎公司会员后，再投资每单4000元获取一盒茶叶，或者介绍新会员投单，均可每单分十周陆续获得6653元现金返利、2866个股权积分、2149个购物积分，相当于年化收益率250%以上。福州刑事律师

在自有资金短缺并且明知该返利模式必然亏损、无法持续履约的情况下，黄定方以高额返利为诱饵，并以虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等方法骗取投资人信任，通过会议宣讲、网络平台推广等方式，向社会不特定人员骗取资金；蔡克意为牟取暴利，按照预谋的方式，提供茶叶和股份供龙炎公司会员购买和兑换，并为龙炎公司介绍办公地点，参与龙炎公司的会议培训；孙世佳先后担任龙炎公司董事长秘书、总裁，负责非法集资活动的全面工作及投资事务，维护网络平台数据，介绍他人参与集资；丁文萍担任龙炎公司财务总监，负责集资款的管理和资金进出。福州刑案律师

黄定方为扩大影响，进一步诓骗公众投资，还伙同蔡克意等人成立炎黄国际公司，由阚越负责操作所谓的美国“上市”事宜，而后，黄定方、蔡克意等人通过虚假宣传向会员销售炎黄国际的股份。

吴克良、阚越等17人在明知黄定方进行非法集资活动的情况下，先后参与并分工配合。

至案发，龙炎公司通过吸纳会员网络平台投单、销售股权换购证等方式向20余万名社会公众吸收资金共计156亿余元，造成17万余名会员的集资款共计57亿余元不能返还。

杭州中院认为，被告人黄定方、蔡克意、丁文萍、孙世佳以非法占有为目的，以高额利息为诱饵，明知投单返利模式不可持续、企业未真实上市，仍虚夸投资项目、虚假宣传上市，以网络平台投单、销售股权换购证等方式向社会不特定人员非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，分别判处黄定方、蔡克意无期徒刑，判处丁文萍有期徒刑十二年、孙世佳有期徒刑十年。被告人吴克良等17人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，分别判处九年及以下有期徒刑，其中部分被告人适用缓刑。责令21名被告人退赔违法所得57亿余元，发还各集资参与人。

被告人家属、集资参与人代表、社会各界群众约200人旁听宣判。

福州刑案律师分享；来源：人民法院报；记者  余建华  通讯员  王方玲